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La responsabilidad penal de los directivos y gerentes en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Desde inicios del siglo se ha ido regularizando la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (en adelante LA/FT) en los sectores con mayores índices de exposición, como lo son las empresas del sistema financiero,...

El bloqueo de equipos móviles

El Osiptel ha anunciado que se suspenderá el bloqueo de equipos móviles no registrados en la lista blanca, disposición que entraría en vigor el 22 de julio y que representaba la culminación total de la...