Categoría: Compliance

Desde inicios del siglo se ha ido regularizando la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (en adelante LA/FT) en los sectores con mayores índices de exposición, como lo son las empresas del sistema financiero,...

Inteligencia Artificial (IA) “Hasta la fecha, no se ha diseñado un ordenador que sea consciente de lo que está haciendo; pero la mayor parte del tiempo nosotros tampoco lo somos” es la frase atribuida...